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證券代碼：600184        股票簡稱：光電股份        編號：臨2017-30

                         北方光電股份有限公司

              第五屆董事會第二十一次會議決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     1、北方光電股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議的召開符合《公...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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證券代碼：600184        股票簡稱：光電股份        編號：臨2017-31

                        北方光電股份有限公司

         關于對聯(lián)營企業(yè)導引公司增資的關聯(lián)交易公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

    ●公司對聯(lián)營企業(yè)導引公司進行增資，增資金額6,300萬元，其中2017年

增資3,1...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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北方光電股份有限公司獨立董事

 關于公司第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、上海證券交易所《上市公司關聯(lián)交易實施指引》及公司《章程》等有關規(guī)定，作為北方光電股份有限公司的獨立董事，我們對公司第五屆董事會第二十一次會議審議的《關于對聯(lián)營企業(yè)導引公司增資暨關聯(lián)交易的議案》發(fā)表獨立意見如下：

     公司持有西安導引科技有限責任公司（以下簡稱...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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陜西嵐光律師事務所

                       關于北方光電股份有限公司

               二�一七年第二次臨時股東大會召開的

                              法律意見書

致：北方光電股份有限公司

    根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)及《北方光電股份有限公司章程》（以簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，陜西嵐光律師事務所（以下簡稱“本所”）接受北方光電股份有限公司（以下簡稱“光電股...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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證券代碼：600184         證券簡稱：光電股份      公告編號：臨2017-29

                      北方光電股份有限公司

           2017年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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證券代碼：600184        股票簡稱：光電股份        編號：臨2017-28

                         北方光電股份有限公司

       關于控股股東之一致行動人增持公司股份達到2%及

                            后續(xù)增持計劃的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    2017年8月10日，公司披露了本公司控股股東北方...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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北方光電股份有限公司

2017年第二次臨時股東大會會議資料

              二�一七年九月十五日

                            北方光電股份有限公司

                      2017年第二次臨時股東大會議程

     一、現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月15日下午2:30；

     網絡投票時間：2017年9月15日，采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，1...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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      2017-09-01 10:07:00
      
						 							
      
					 							
      
					 							
      
證券代碼：600184        股票簡稱：光電股份        編號：臨2017-27

                         北方光電股份有限公司

       關于控股股東之一致行動人增持公司股份達到1%及

                            后續(xù)增持計劃的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    2017年8月10日，公司披露了本公司控股股東北方...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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公司代碼：600184                                              公司簡稱：光電股份

                     北方光電股份有限公司

                         2017 年半年度報告

                                     重要提示

一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

二、公司全體董事出席董事會會議。

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證券代碼：600184       證券簡稱：光電股份     公告編號：臨2017-25

                      北方光電股份有限公司

      關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

      股東大會召開日期：2017年9月15日

      本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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證券代碼：600184         股票簡稱：光電股份        編號：臨2017-24

                           北方光電股份有限公司

                  關于聘請2017年度審計機構的公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月25日召開第五屆董事會第二十次會議，會議審議...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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證券代碼：600184        股票簡稱：光電股份        編號：臨2017-23

                            北方光電股份有限公司

         2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2 號――上市公司募集...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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公司代碼：600184                                               公司簡稱：光電股份

                           北方光電股份有限公司

                           2017年半年度報告摘要

一 重要提示

1  本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)

   展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。

2  本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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北方光電股份有限公司

               信息披露暫緩與豁免業(yè)務管理制度

      第一條   為規(guī)范北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）

信息披露暫緩與豁免行為，明確公司及相關信息披露義務人依

法合規(guī)履行信息披露義務，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）、《上

海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務指引》（以下簡

稱《信息披露暫緩與豁免指引》）、公司...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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北方光電股份有限公司

                   總經理辦公會議事規(guī)則（修訂）

                                   第一章    總 則��

      第一條 為進一步完善北方光電股份有限公司（以下簡稱“公

司”）總經理辦公會議事程序，保證經營層議事決策民主化、科學化和規(guī)范化，依據(jù)《北方光電股份有限公司章程》、《北方光電股份有限公司貫徹落實“三重―大”決策制度實施辦法》等有關規(guī)定，結合公司實際，特修訂本議事規(guī)則。
...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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北方光電股份有限公司獨立董事

  關于公司第五屆董事會第二十次會議有關事項的獨立意見根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、上海證券交易所《上市公司關聯(lián)交易實施指引》及公司《章程》等有關規(guī)定，作為北方光電股份有限公司的獨立董事，我們對公司第五屆董事會第二十次會議相關事項發(fā)表獨立意見如下：

     一、關于會計政策變更的獨立意見

     公司本次會計政策變更是根據(jù)國家財政部政策變化進行的...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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證券代碼：600184          股票簡稱：光電股份           編號：臨2017-26

                         北方光電股份有限公司

               第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

      本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    北方光電股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2017年8月18日以郵件、電話等形式向公司全體...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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證券代碼：600184        股票簡稱：光電股份        編號：臨2017-20

                         北方光電股份有限公司

               第五屆董事會第二十次會議決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     1、北方光電股份有限公司第五屆董事會第二十次會議的召開符合《公司法...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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北方光電股份有限公司章程

           (2017

                  年8月25

                            日經公司第五屆董事會第二十次會議審議通過)

                                 第一章      總則

      第一條  為維護公司、股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的

組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規(guī)定，制訂本章程。

      第二條...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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證券代碼：600184        股票簡稱：光電股份        編號：臨2017-19

                         北方光電股份有限公司

          關于控股股東一致行動人增持公司股份的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

    ●增持計劃：公司控股股東北方光電集團有限公司的一致行動人中兵投資管理有...					 								詳細>>>
					 							
      
					 							
      
					 								
      
					 								
      
					 									
      
						 									
						 								
      
					 								
      
					 							
      
					 						
      
					 					
      
					 				
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